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河钢股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知_市场要闻

规定免费入场券编码:000709 一份缩写词:鹤岗一份 公报编号:2019-049

鹤岗一份家畜有限的事物公司

四处走动的邀集 2019 199第二次暂时成为搭档大会预告

公司及总体董事担保买到确认达标、正确、完成或完毕,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或主修少量。

一、代表大会聚集的基本情况

1、 成为搭档大会:2019 第二次成为搭档大会

2、 邀集人:第三届董事会

3、 代表大会的正确、合规性:公司聚集成为搭档大会的手势 2019 73 政务会讨论经过了政务会第二十三届代表大会。,说相互关系法度、行政规章、机关次要法规 章、公司条例的正常化提出申请和必须穿戴的。

4、 聚集日期和时期

1) 现场代表大会日期和时期:2019 7 23 白昼后期 1430

2在线开票日期和时期:深圳规定免费入场券市所事务处理体系投票时期一 20197 23 白昼黎明 930 1130,后期 1300 1500;互联网使联播开票体系 预定时期是 2019 7 22 1500 2019 7 23 1500 与此同时的诸如此类时期 间。

5、 邀集方法:现场开票与网上开票相结合

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (为全部成为搭档规定在线开票平台,成为搭档可以经过前述的机构行使投票权。。

公司成为搭档要不是选择一种开票方法,完全相同的事物投票权在现场和现场重申投票的,以基本的开票坐果为准。。

6、 表示日期:2019 7 16

7、 列席物体:

1) 四处走动的表示日期期 2019 7 16 白昼后期收盘时在奇纳河结算深圳分行表示在册的公司总体成为搭档均有权列席成为搭档大会,也可以付托代理人列席代表大会并停止全挂在脸上投票。,成为搭档代理人不用是公司的成为搭档。。

2) 公司董事、监事、高级管理人员。

3) 我公司记住的代理人。

8、 代表大会职位:河北省石家庄市体育南街 385 号鹤岗一份家畜有限的事物公司代表大会室

二、代表大会讨论的事项

提案1. 公司四分之一届董事会孤独董事的表决

表决余勇为四分之一届董事会孤独董事

彭兆峰中选四分之一届董事会孤独董事

表决王新东为公司四分之一届董事会孤独董事

王竹民中选D四分之一届董事会孤独董事

表决188bet备用网址为四分之一届董事会非孤独董事

表决王兰宇为四分之一届董事会孤独董事

何志刚中选四分之一届董事会孤独董事

提案2. 公司四分之一届董事会孤独董事的表决

表决张玉柱为四分之一届董事会孤独董事

表决苍大江为公司四分之一届董事会孤独董事

高东章中选四分之一届董事会孤独董事

表决马利 Marley的变体为四分之一届董事会孤独董事

提案3. 公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的表决

董伟军中选四分之一届中西部及东部各州的县议会监事

表决李一仁为四分之一届中西部及东部各州的县议会监事

前述的提议由公司适用于。 2019 7 3 第二十三届董事会和第三十八届中西部及东部各州的县议会,报考者的简历 2019 7 4 每日表明 大潮信息网)。

理智中华人民共和国公司条例的关心必须穿戴的,董事的表决、积聚开票表决监事。应表决非孤独董事 7 人、孤独董事 4 人,非职员掌管 2 人。成为搭档所持拉选票乘开票投票坐果,成为搭档可以将所诈骗的表决拉选票以报考者数为限在报考者中任性分派(可以投出零票),已经,总拉选票不得超越H票。。

孤独董事报考者的资历和孤独性必要议,成为搭档大会可以停止投票。。里面的,孤独董事报考者玛丽还没有买到孤独董事资历。,已期全挂在脸上许诺将积极分子参加不久以前一期孤独董事火车并经过试场开腰槽深圳市所认可的孤独董事资历证书。

三、提案编码

提案编码

提案确定

凡例

勾选的栏可开票投票。

积聚投手势

对等表决

公司四分之一届董事会孤独董事的表决

参加竞选人数(7)人

表决余勇为四分之一届董事会孤独董事

彭兆峰中选四分之一届董事会孤独董事

表决王新东为公司四分之一届董事会孤独董事

王竹民中选D四分之一届董事会孤独董事

表决188bet备用网址为四分之一届董事会非孤独董事

表决王兰宇为四分之一届董事会孤独董事

何志刚中选四分之一届董事会孤独董事

公司四分之一届董事会孤独董事的表决

参加竞选人数(4)人

表决张玉柱为四分之一届董事会孤独董事

表决苍大江为公司四分之一届董事会孤独董事

高东章中选四分之一届董事会孤独董事

表决马利 Marley的变体为四分之一届董事会孤独董事

公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的表决

参加竞选人数(2)人

董伟军中选四分之一届中西部及东部各州的县议会监事

表决李一仁为四分之一届中西部及东部各州的县议会监事

四、代表大会及停止事项的表示

1、代表大会表示:

1)表示方法:全部户外发行一份的成为搭档如欲列席代表大会,应;大肚子成为搭档营业执照正本,法定代理人确认达标书、参加者个性证表示手续。近程成为搭档可以经过字母或副本停止表示。,副本到蒂姆公司、邮寄以抵达迹象为准。

2)表示时期: 2019 7 19 900—1700

3完全符合职位:河北省石家庄市体育南街 385 号鹤岗一份家畜有限的事物公司资金运营部。

4付托代理人表示时该当扣留确认达标付托书,并出示确认达标付托书。、成为搭档个性证副本、代理人个性证、成为搭档导致卡及成为搭档证。

2、代表大会联络4

成为搭档大会现场代表大会估计将继续半载。,列席代表大会的成为搭档应自动地报答住宿费和。

1)联系电话:(031166778735,副本:(031166778711

2)地址:河北省石家庄市体育南街 385 号 邮递区号:050023

3)联络:梁克宁

五、参加在线开票的详细操作议事顺序

在成为搭档大会上,成为搭档可以运用深圳规定免费入场券市所事务处理体系和互联网使联播)参加开票。

参加的详细操作的目录和体式 1

六、伴奏文档

1、23项董事会成功实现的事案;

2、中西部及东部各州的县议会三项十八项成功实现的事。

特意地预告。

鹤岗一份家畜有限的事物董事会2019 7 4 5

附件 1

参加在线开票的详细操作议事顺序

一. 互联网使联播开票顺序

1.开票编码:360709

2.开票缩写:鹤岗开票

3.开拉选票或开拉选票。

积聚投手势,填写报考者的开拉选票。上市公司成为搭档该当在法定人数范围内开票。,成为搭档开拉选票超越H票的。,或开票超越跳表决说话中肯报考者总共,提案组的全部开票均招待残废者。。以防你意见的分歧报考者,你可以投引出各种从句报考者的票 0 票。

积聚开票制下报考者开拉选票填报清单

报考者开拉选票

填报

在起作用的报考者 A X1

X1

在起作用的报考者 B X2

X2

咨询

不超越成为搭档所持拉选票

各提案组成为搭档所持投票权示例列举如下:

非孤独董事表决(手势) 1,对等表决,报考者数为 7 位) 成为搭档所持拉选票=成为搭档代表的有投票权家畜总额×7

成为搭档可在 7 非孤独董事报考者的任性分派,已经,总拉选票不得超越H票。。

孤独董事表决(手势) 2,对等表决,报考者数为 4 位) 成为搭档所持拉选票=成为搭档代表的有投票权家畜总额×4

成为搭档可在 4 孤独董事报考者的任性分派,已经,总拉选票不得超越H票。。

监事表决(手势) 3,对等表决,报考者数为 2 位) 成为搭档所持拉选票=成为搭档代表的有投票权家畜总额×2

成为搭档可以 2 对看门狗所持表决拉选票的任性分派,已经,总拉选票不得超越H票。,选民人数不得超越 2 位。

二. 深圳规定免费入场券市所事务处理体系投票顺序

1. 开票时期:2019 7 23 每日市时期,即 9:3011:3013:0015:006

2.成为搭档可以登录规定免费入场券公司市客户,并。

三. 经过深圳市所互联网使联播开票体系票的顺序

1、互联网使联播开票体系开端开票的时期i 2019 7 22 白昼后期 300,完毕时期是 2019 7 23 白昼后期 300

2、成为搭档经过互联网使联播开票体系在线开票,理智深圳规定免费入场券市所围攻者使联播满足需要中心2016 4 个性密押每月一次的改变必须穿戴的,开腰槽深圳规定免费入场券市所数字证书深圳规定免费入场券市所围攻者满足需要中心。可以记载赠送的的个性验证诉讼程序i互联网使联播开票体系 必须穿戴的指路标。

3、成为搭档买到满足需要密电码或数字证书,可登录 经过深圳规定免费入场券市所互联网使联播开票体系在赠送的范围内开票。7

附件 2:鹤岗一份家畜有限的事物公司 2019 199第二次暂时成为搭档大会确认达标付托书

我在此付托你

有身份地位的人(鸨母)代表个人(本单位)列席鹤岗一份家畜有限的事物公司 2019

第二次暂时成为搭档大会,并理智代表大会成功实现的事行使投票权:

提案

凡例

提案确定

表决拉选票

编码

勾选的列用于加强语气

开票投票

积聚投

对等表决,填报报考者开拉选票

手势

公司四分之一届董事会孤独董事的表决

参加竞选人数(7)人

表决拉选票

表决余勇为四分之一届董事会孤独董事

彭兆峰中选四分之一届董事会孤独董事

表决王新东为公司四分之一届董事会孤独董事

王竹民中选D四分之一届董事会孤独董事

表决188bet备用网址为四分之一届董事会非孤独董事

表决王兰宇为四分之一届董事会孤独董事

何志刚中选四分之一届董事会孤独董事

公司四分之一届董事会孤独董事的表决

参加竞选人数(4)人

表决张玉柱为四分之一届董事会孤独董事

表决苍大江为公司四分之一届董事会孤独董事

高东章中选四分之一届董事会孤独董事

表决马利 Marley的变体为四分之一届董事会孤独董事

公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的表决

参加竞选人数(2)人

董伟军中选四分之一届中西部及东部各州的县议会监事

表决李一仁为四分之一届中西部及东部各州的县议会监事

8

以防付托人对关心决手势的投票未作详细点明或许对完全相同的事物项决手势有多项确认达标点明的,受托公司可以自动地决议对前述的成功实现的事停止投票。。

本确认达标书的无效性:自本确认达标书签名之日起至这次成为搭档大会完毕。

付托人签名(大肚子成为搭档须覆盖大肚子冲洗):

付托人(法定代理人)个性证号码:

付托人成为搭档账号:

付托人的持股数额:

受托公司签名:

受托公司ID号:

付托日期: 年 月 日

(切断这张确认达标书、上级的体式的硬拷贝或自零件无效)